غسل الأموال
-
عربي
الإمارات تعتقل محامي خاشقجي الأمريكي بتهمة غسل الأموال
اعتقلت السلطات في الإمارات العربية المتحدة مواطنًا أمريكيًا ومحامي حقوق مدنية عمل سابقًا محاميًا للصحفي المقتول جمال خاشقجي ، وفقًا لمسؤول وجماعة…
أكمل القراءة » -
إقتصاد
تم القبض على 7 بتهمة غسل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية ، عن توقيف أفراد عصابة أثناء محاولتهم غسل أموال تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة ، وذكرت…
أكمل القراءة » -
عربي
غسل الأموال يهدد الإمارات بمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية لـ”فاتف”
منذ سنوات والإمارات تعاني من ممارسات تتعلق بغسل الأموال، وهو ما جعل منظمات دولية تراقب الوضع عن كثب، لما يتهدد…
أكمل القراءة »