دعوات لإدراج دبي ضمن القائمة السوداء لفشلها في قمع الأوليغارشية الروسية

دعا نشطاء وسياسيون إلى إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية.
برزت الدولة الخليجية كملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية ، حيث تتجه الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المرتبطة بحكم الأقلية إلى الإمارات بعد غزو أوكرانيا.
قال بيل براودر: “لطالما كانت دبي ملاذا آمنا للأموال القذرة. يجب الآن وضعها على القوائم المالية السوداء ويجب ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا “.
وقال إنه يجب فرض عقوبات على الإمارات ما لم تقدم المساعدة للدول التي تسعى وراء أصول الأوليغارشية.
واتضح الأسبوع الماضي أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر ، تم إيقاف إحدى الطائرات الخاصة الأغلى في العالم ، التابعة لمالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم رومان أبراموفيتش ، في دبي.
وكان محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وجدوا ، مثل كثيرين غيرهم ممن يسعون وراء أصول الأوليغارشية ، أن المسار يؤدي دائما إلى الإمارات العربية المتحدة. كما كان هناك ارتفاع في شراء الروس للعقارات هناك. تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى ، وهناك الآن دعوات لإدراج الدولة في قوائم دولية مماثلة.
ولا يعتبر المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة أنهم مطالبون بتنفيذ العقوبات التي وضعتها دول أخرى ، لكنهم يصرون على أنهم يعملون على معالجة المخاوف التي أبرزتها مجموعة العمل المالي. كما وقعت الدولة عددا من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع دول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، في 24 فبراير ، وهو نفس اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا. قد يكون مصير طائرة أبراموفيتش الخاصة الآن بمثابة اختبار لالتزامها بالتعاون الدولي. في 25 فبراير ، امتنعت الإمارات عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين غزو أوكرانيا.
قالت كارين غريناواي ، المحامية والعميلة السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمتخصصة في التدفقات المالية غير المشروعة ، إن المسؤولين الأمريكيين سيطلبون بالتأكيد مساعدة السلطات الإماراتية بشأن الطائرة المرتبطة بأبراموفيتش.
وقالت: “يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم بعدلون إجراءاتهم بشأن الشفافية المالية ، لكن يتعين عليهم الآن السير على الخط الفاصل بين روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
الإمارات العربية المتحدة هي وجهة شهيرة للسياح الروس ولديها أيضًا حوالي 100000 مقيم ناطق بالروسية. وجد تقرير صادر عن وكالة العقارات في دبي أن مشتريات العقارات في الإمارة زادت بنسبة 67٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
كما تم رصد اليخت الذي تبلغ تكلفته 240 مليون جنيه إسترليني والمرتبط بالملياردير أندريه ميلينشينكو – في ميناء بإمارة رأس الخيمة الشمالية ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وخضع ميلنيشنكو لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس / آذار ، واحتجزت السلطات الإيطالية يخته الشراعي البالغ طوله 143 مترًا في الشهر نفسه.
وتم أيضا ربط اليخت مدام جو بأندري سكوتش ، الملياردير وعضو البرلمان الروسي الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويخضع اليخت الفاخر أيضًا للعقوبات الأمريكية لكن موقعه غير معروف. وكان آخر ظهور تم الإبلاغ عنه في دبي في 6 مارس.
سلط دور دبي كملاذ للنخبة الروسية منذ الغزو الأوكراني الضوء مرة أخرى على إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال والأموال غير المشروعة. كشف تحقيق نُشر الشهر الماضي في تسريب بيانات عقارات في دبي عن العديد من مالكي العقارات المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم أو بموجب عقوبات دولية ، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين.
وقد كتب أعضاء في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إلى ميريد ماكجينيس ، مفوض الخدمات المالية ، يحثون فيه على إدراج الإمارات في قائمة الدول الثالثة التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي.
وقالت كيرا ماري بيتر هانسن ، العضوة الدنماركية في البرلمان الأوروبي ، إن التحقيق الأخير كشف كيف أن الإمارات العربية المتحدة كانت ملاذا آمنا للعائدات الإجرامية والمسؤولين الفاسدين والأوليغارشيين الروس. وقالت: “نريد وضع الإمارات على قائمة سوداء ، خاصة في ظل العدد الكبير من الأوليغارشية الروسية التي تستخدم الدولة لتجنب العقوبات”.